Notícias da Justiça HSBC Holdings Plc. E HSBC Bank USA NA Admitiram Violações Anti-Lavagem de Dinheiro e Sanções, Renunciam a 1.256 Bilhões em Acordo de Procuração Diferida WASHINGTON HSBC Holdings plc (HSBC Group), uma corporação do Reino Unido sediada em Londres e HSBC Bank USA NA (HSBC Bank USA) HSBC), uma corporação bancária federal com sede em McLean, Virgínia, concordou em perder 1,256 bilhões e celebrar um acordo de acusação adiada com o Departamento de Justiça por violações do HSBC do Ato de sigilo bancário (BSA) ) E a Lei de Negociação com o Inimigo (TWEA). De acordo com documentos do tribunal, o HSBC Bank USA violou o BSA ao não manter um programa eficaz de combate ao branqueamento de capitais e para conduzir a devida diligência nos seus titulares de contas correspondentes estrangeiros. O Grupo HSBC violou a IEEPA e a TWEA ao realizar ilegalmente transações em nome de clientes em Cuba, Irã, Líbia, Sudão e Birmânia, todos os países sujeitos a sanções aplicadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (OFAC) no momento das transações. O anúncio foi feito por Lanny A. Breuer, Procurador-Geral Adjunto da Divisão Criminal dos Departamentos de Justiça Loretta Lynch, Procuradora dos EUA para o Distrito Leste de Nova York e John Morton, Diretor de Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) Parceiros reguladores. O Departamento de Advogados do Distrito do Condado de New York trabalhou com o Departamento de Justiça na parte das sanções da investigação. Tesouro Sob Secretário David S. Cohen e Controlador da Moeda Thomas J. Curry também se juntou em anúncio de hoje. Uma informação penal criminal de quatro contagem foi arquivada hoje em uma corte federal no distrito oriental de Nova Iorque que carrega HSBC com deliberadamente falha manter um programa eficaz da anti-lavagem de dinheiro (AML), falhando deliberadamente conduzir a diligência devida em suas filiais estrangeiras do correspondente, Violando IEEPA e violando TWEA. O HSBC renunciou à acusação federal, concordou com o arquivamento da informação e aceitou a responsabilidade por sua conduta criminosa e de seus funcionários. O HSBC está sendo responsabilizado por deslumbrantes falhas de supervisão e pior que levou o banco a permitir que narcotraficantes e outros lavem centenas de milhões de dólares por meio de subsidiárias do HSBC e para facilitar centenas de milhões mais em transações com países sancionados, disse o Procurador-Geral Adjunto Breuer. O registro de disfunção que prevaleceu no HSBC por muitos anos foi surpreendente. Hoje, o HSBC está pagando um preço alto por sua conduta e, de acordo com os termos do acordo de hoje, se o banco não cumprir o acordo de qualquer forma, nós nos reservamos o direito de processá-lo totalmente. Hoje anunciamos o depósito de acusações criminais contra o HSBC, uma das maiores instituições financeiras do mundo, disse o advogado Lynch dos EUA. A falha flagrante dos HSBC em implementar controles anti-lavagem de dinheiro adequados facilitou o branqueamento de pelo menos 881 milhões de dólares em receitas de medicamentos através do sistema financeiro norte-americano. O desrespeito voluntário de leis e regulamentos de sanções dos EUA resultou no processamento de centenas de milhões de dólares em transações proibidas pela OFAC. O acordo histórico de hoje, que impõe a maior penalidade em qualquer processo BSA até à data, deixa claro que todos os cidadãos corporativos, não importa quão grande, deve ser responsabilizado por suas ações. Cartéis e organização criminosa são alimentados por dinheiro e lucros, disse o diretor ICE Morton. Sem os seus lucros ilícitos utilizados para financiar actividades criminosas, a alma de suas operações é interrompida. Graças ao trabalho de Homeland Security Investigations e nossa El Dorado Task Force, esta instituição financeira está sendo responsabilizada por fechar os olhos para lavagem de dinheiro que estava ocorrendo bem diante de seus olhos. A HSI continuará a visar agressivamente instituições financeiras cujas inacções estão a contribuir de forma não pequena para a devastação causada pelo comércio internacional de droga. Haverá também um preço elevado a pagar para permitir que as empresas criminosas perigosas. Além de perder 1,256 bilhões como parte de seu acordo de ação diferida (DPA) com o Departamento de Justiça, o HSBC também concordou em pagar 665 milhões em sanções civis 500 milhões para o Escritório da Controladoria da Moeda (OCC) e 165 milhões Para o Federal Reserve por suas violações do programa AML. A penalidade da OCC também satisfaz uma penalidade civil de 500 milhões da Rede de Execução de Crimes Financeiros (FinCEN). Os bancos 375 milhões acordo de liquidação com a OFAC está satisfeito com a perda ao Departamento de Justiça. A Autoridade de Serviços Financeiros do Reino Unido (FSA) está buscando uma ação separada. Conforme exigido pela DPA, o HSBC também se comprometeu a empreender AML reforçada e outras obrigações de conformidade e mudanças estruturais dentro de suas operações globais para evitar uma repetição da conduta que levou a esta acusação. O HSBC substituiu a quase totalidade de sua administração sênior, recuperou os bônus de compensação diferidos entregues aos seus funcionários mais antigos de ALD e compliance e concordou em adiar parcialmente a compensação de bônus para seus executivos mais antigos, seus gerentes gerais e gerentes de grupo durante o período de O DPA de cinco anos. Além dessas medidas, o HSBC fez mudanças significativas em sua estrutura de administração e funções de conformidade AML que aumentam a responsabilidade de seus executivos mais sênior por falhas de conformidade AML. De acordo com documentos judiciais, entre 2006 e 2018, o HSBC Bank USA não cumpriu com a sua função de cumprimento de AML e não implementou um programa de lavagem de dinheiro capaz de monitorar adequadamente as transações e atividades suspeitas do HSBC Group Affilliates, Dos maiores clientes mexicanos do HSBC Bank USA. Isso incluiu uma falha no monitoramento de bilhões de dólares em compras de dólares norte-americanos físicos, ou notas, dessas afiliadas. Apesar da evidência de sérios riscos de lavagem de dinheiro associados ao negócio no México, de pelo menos de 2006 a 2009, o HSBC Bank USA classificou o México como risco padrão, sua menor categoria de risco AML. Como resultado, o HSBC Bank USA não conseguiu monitorar mais de 670 bilhões em transferências bancárias e mais de 9,4 bilhões em compras de dólares físicos do HSBC México durante esse período, quando os próprios controles HSBC Mexicos fizeram com que ela fosse a instituição financeira preferida para a droga Cartéis e lavadores de dinheiro. Uma parcela significativa do produto lavado de narcotráfico estava envolvida na Bolsa de Mercadoria do Mercado Negro (BMPE), um complexo sistema de lavagem de dinheiro que foi projetado para transferir o produto da venda de drogas ilegais nos Estados Unidos para cartéis de drogas fora dos Estados Unidos Estados Unidos, muitas vezes na Colômbia. De acordo com documentos do tribunal, a partir de 2008, uma investigação conduzida pela Equipe de Trabalho El Dorado da ICE Homeland Security Investigations (HSIs), em conjunto com o Escritório de Advogados do Distrito Leste de Nova York, identificou várias contas do HSBC México associadas à atividade do BMPE e Revelou que os traficantes de drogas estavam depositando centenas de milhares de dólares em massa de moeda dos EUA a cada dia em contas do HSBC México. Desde 2009, a investigação resultou na prisão, extradição e condenação de inúmeras pessoas que usam ilegalmente as contas do HSBC México em prol da atividade do BMPE. Como resultado das falhas de LBC da HSBC Bank USA, pelo menos 881 milhões de dólares em produtos de tráfico de drogas, incluindo produtos do tráfico de drogas pelo Cartel de Sinaloa no México e o Cartel Norte del Valle na Colômbia foram lavados através do HSBC Bank USA. O HSBC Group admitiu que não informou ao HSBC Bank USA de deficiências significativas de LBC no HSBC México, apesar de conhecer esses problemas e seus efeitos sobre o fluxo potencial de fundos ilícitos por meio do HSBC Bank USA. De acordo com documentos judiciais, de meados dos anos 1990 até setembro de 2006, o HSBC Group permitiu que aproximadamente 660 milhões de transações proibidas pela OFAC fossem processadas por instituições financeiras norte-americanas, incluindo o HSBC Bank USA. O HSBC Group seguiu instruções de entidades sancionadas como o Irã, Cuba, Sudão, Líbia e Birmânia, para omitir seus nomes de mensagens de pagamento em dólares norte-americanos enviadas ao HSBC Bank USA e outras instituições financeiras localizadas nos Estados Unidos. O banco também removeu informações identificando os países de mensagens de pagamento em dólares dos EUA deliberadamente usou mensagens de pagamento menos transparentes, conhecidas como pagamentos de cobertura e trabalhou com pelo menos uma entidade sancionada para formatar mensagens de pagamento, impedindo que os filtros dos bancos bloqueassem pagamentos proibidos. Especificamente, a partir da década de 1990, os afiliados do HSBC Group trabalharam com entidades sancionadas para inserir notas cautelares em mensagens de pagamento, incluindo cuidados sancionados pelo país, não mencionam nosso nome em NY, nem mencionam o Irã. O HSBC Group tomou conhecimento desta prática inadequada em 2000. Em 2003, o chefe de conformidade do HSBC Group reconheceu que as mensagens de pagamento modificadas poderiam fornecer a base para uma ação contra o HSBC Group por violação de sanções. Não obstante as instruções do HSBC Group Compliance para encerrar esta prática, as afiliadas do Grupo HSBC foram autorizadas a exercer a prática por mais três anos através da concessão de dispensas à política do Grupo HSBC. Documentos do Tribunal mostram que já em julho de 2001, o diretor de conformidade do HSBC Bank USAs enfrentou o Chefe de Conformidade do HSBC Group sobre a questão dos pagamentos alterados e foi assegurado que o Compliance do Grupo não apoiaria tentativas flagrantes de evitar sanções ou ações que colocariam o HSBC Bank EUA em uma posição potencialmente comprometedora. Já em julho de 2001, o HSBC Bank USA disse ao HSBC Group que estava preocupado que o uso de pagamentos de cobertura impedisse o HSBC Bank USA de confirmar se as operações subjacentes atendiam aos requisitos da OFAC. De 2001 a 2006, o HSBC Bank USA repetidamente disse aos executivos de compliance sênior do HSBC Group que não seria capaz de exibir corretamente os pagamentos de entidade sancionada se os pagamentos fossem enviados usando o método de cobertura. Esses protestos foram ignorados. Hoje, o HSBC está sendo responsabilizado por transações ilegais feitas pelo sistema financeiro norte-americano em nome de entidades sujeitas a sanções econômicas norte-americanas, disse Debra Smith, Diretora Assistente Adjunta do Escritório de Campo do FBI em Washington. O FBI trabalha em estreita colaboração com agências parceiras de aplicação da lei e reguladores federais para garantir o cumprimento das leis bancárias federais para promover a integridade em todas as instituições financeiras em todo o mundo. Os bancos são a primeira camada de defesa contra os lavadores de dinheiro e outras empresas criminosas que optam por utilizar nossas instituições financeiras nacionais para promover sua atividade criminosa, disse Richard Weber, chefe da Receita Federal - Investigação Criminal (IRS-CI). Quando um banco desconsidera os requisitos de relatórios do Bank Secrecy Acts, compromete essa camada de defesa, tornando mais difícil identificar, detectar e deter atividades criminosas. Neste caso, o HSBC tornou-se um canal para a lavagem de dinheiro. O IRS tem o orgulho de fazer parcerias com as outras agências de aplicação da lei e compartilhar seus conhecimentos de investigação financeira mundialmente renomados nesta e outras investigações financeiras complexas. O advogado do distrito de Manhattan, Cyrus R. Vance Jr., disse que Nova York é um centro de finanças internacionais e que aqueles que usam nossos bancos como veículo para o crime internacional não serão tolerados. Meu escritório entrou em Acordos de Procuração Diferidos com dois bancos diferentes nos últimos dois dias, e com seis bancos nos últimos quatro anos. A aplicação de sanções é de vital importância para a nossa segurança nacional ea integridade do nosso sistema financeiro. A luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terror exige uma cooperação global, e nossas investigações conjuntas neste e em outros casos relacionados ressaltam a importância da coordenação na aplicação das sanções dos EUA. Agradeço aos nossos homólogos federais por sua parceria contínua. O procurador do distrito de Queens, Richard A. Brown, disse que nenhuma entidade corporativa deve se julgar grande demais para escapar às conseqüências de ajudar os cartéis de drogas internacionais. Em particular, os bancos têm a responsabilidade especial de usar a devida diligência no monitoramento das transações de caixa que fluem pelo seu sistema financeiro e identificar as fontes desse dinheiro para não auxiliar na atividade criminosa. Ao permitir que tais transações ilícitas ocorram, o HSBC falhou em sua responsabilidade global para com todos nós. Esperemos que, como resultado deste acordo histórico, temos ganho a atenção não só do HSBC, mas que de todas as outras grandes instituições financeiras para que eles não podem fechar os olhos para o crime de lavagem de dinheiro. Este caso foi processado por Branqueamento de Capitais e por Unidade de Integridade Bancária, os advogados Joseph Markel e Craig Timm, da Divisão de Divisões Criminais e Secção de Lavagem de Dinheiro, e os Procuradores-Adjuntos Alex Solomon e Daniel Silver do Escritório de Advogados dos Estados Unidos para o Distrito Leste de Nova York . A investigação AML foi conduzida pela HSIs El Dorado Task Force, uma força-tarefa conjunta composta por membros de mais de 55 agências policiais em Nova York e Nova Jersey, incluindo agentes especiais e investigadores do IRS-CI e Queens County District Attorneys Office, Outros agentes federais, investigadores de polícias estaduais e locais e analistas de inteligência, com a assistência da Divisão DEAs de Nova York. A investigação de sanções foi conduzida pelo Escritório de Campo do FBI em Washington. A Unidade de Lavagem de Dinheiro e Integridade Bancária é um corpo de promotores com uma prática de boutique voltada para endurecer o sistema financeiro contra vulnerabilidades criminais de lavagem de dinheiro investigando e processando instituições financeiras e lavadores de dinheiro profissionais por violações dos estatutos anti-lavagem de dinheiro, Lei e outros estatutos relacionados. O Departamento de Justiça expressou gratidão a William Ihlenfeld II, advogado dos EUA para o Distrito Norte de West Virginia Assistente Procurador Distrital Garrett Lynch do Condado de New York Distrital Advogados Escritório, Grandes Crimes Econômicos Bureau do Tesouro Departamentos Escritório de Ativos Estrangeiros Controle do Conselho de Governadores Do Sistema de Reserva Federal e do Escritório do Controlador da Moeda para sua assistência significativa e valiosa. Durante 150 anos HSBC foi onde o crescimento é, conectando clientes às oportunidades. Hoje, somos uma das maiores organizações mundiais de serviços bancários e financeiros, com uma rede global de cerca de 6.200 escritórios em 74 países e territórios que cobrem as Américas, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e Norte da África. Combinamos o alcance global extenso, a força financeira notável, e um compromisso a longo prazo a nossos clientes. Quer se trate de capital de giro, financiamento do comércio ou pagamentos e soluções de gestão de caixa, HSBC fornece as ferramentas e as empresas de especialização precisa prosperar. Nosso negócio de Pagamentos Globais e Gerenciamento de Caixa oferece serviços e soluções premiadas para clientes que vão desde empresas locais de nível superior e empresas de mercado de pequeno a médio porte até multinacionais da Fortune 500, instituições financeiras e órgãos governamentais. Nossa ampla gama de serviços de conta, gerenciamento de liquidez, pagamentos integrados e soluções de recebíveis integrados pode melhorar a forma como nossos clientes fazem negócios. Para obter mais informações, visite hsbcnet Treasury Management International apresenta soluções atuais, pragmáticas e perspectivas estratégicas sobre tesouraria, gestão de caixa, câmbio e outras questões que afetam o tesouro e profissionais financeiros, juntamente com notícias do Tesouro e Finanças, educação e opinião. Com experiências de gestão de tesouraria da vida real e estudos de caso no seu núcleo, TMI fornece material valioso para todos os profissionais - de tesoureiros experientes e CFOs para os novos para a profissão. CONSELHOS PARA LEITORES Embora todos os cuidados razoáveis tenham sido tomados para garantir a precisão da publicação, os editores não podem aceitar a responsabilidade por quaisquer erros ou omissões. Todos os direitos reservados. Nenhum parágrafo ou outra parte desta publicação pode ser reproduzido ou transmitido de qualquer forma, por qualquer meio, incluindo fotocópia e gravação, sem a permissão por escrito da P4 Publishing Ltd ou de acordo com as disposições da Lei de Direitos Autorais de 1956. Essa permissão por escrito também deve ser obtida antes que qualquer parágrafo ou outra parte desta publicação seja armazenada em um sistema de recuperação de qualquer tipo. Aproveite a vantagem do Período de Graça SEPA Tony Richter, Diretor do Programa SEPA, Pagamentos e Gestão de Caixa, HSBC Aqueles que não são Não poderão pagar ao pessoal e aos fornecedores, nem receber pagamentos dos clientes, com consequências prejudiciais para o seu negócio e para a economia em geral. Aproveite o Período de Graça da SEPA por Tony Richter, Director do Programa SEPA, Pagamentos e Gestão de Caixa, HSBC News, que a Comissão Europeia propôs um período de carência de seis meses para as empresas serem compatíveis com a SEPA é bem-vinda, As empresas devem agora colocar o cumprimento SEPA alto em sua lista lsquoto dorsquo. Empresas, grandes e pequenas, precisam ser capazes de fazer pagamentos no formato SEPA, a fim de continuar a funcionar. Aqueles que não estão em conformidade não será capaz de pagar pessoal e fornecedores, ou receber pagamentos de clientes, com consequências prejudiciais para os seus negócios e da economia em geral. O SEPA foi desenvolvido pelo Conselho Europeu de Pagamentos (EPC) para criar um sistema sem fronteiras de pagamentos em euros com maior clareza, consistência e eficiência. O objetivo é fazer com que as transações SEPA sejam fáceis de enviar e receber, já que as transações domésticas Automated Clearing House (ACHnon-batchAutopay urgente) são hoje. As empresas devem conversar com seus bancos hoje para garantir que eles têm um plano robusto para garantir o cumprimento SEPA o mais rapidamente possível. Há uma série de benefícios, tanto a curto como a longo prazo, para fazê-lo. As empresas podem facilmente evitar o cenário de pagamentos não sendo processado por falar com seus bancos e seus fornecedores de TI agora. Um plano de projeto robusto vai economizar tempo, dinheiro, danos à reputação e violação da regulamentação. No HSBC wersquore também olhar muito mais longo prazo. No futuro, a prontidão SEPA significa mais do que a capacidade de continuar a funcionar sem problemas - acreditamos que as oportunidades são muito maiores. Ao abraçar a SEPA, os clientes podem simplificar os seus processos, reduzir custos, melhorar a liquidez e prosseguir novas perspectivas de crescimento. As funções de pagamento padronizadas e mais eficientes permitem que os clientes efetuem pagamentos sem dinheiro em 33 países usando uma única conta bancária, enquanto os tesoureiros podem realizar significativas economias de escala centralizando os pagamentos em euros em um centro regional de tesouraria. Para as sedes não europeias, a SEPA oferece uma oportunidade de negociação altamente competitiva em termos de preços na Europa. Para as empresas já atuantes na região, haverá oportunidades de analisar a matriz existente de relacionamentos bancários para racionalizar o número de contas que eles podem ter e centralizar sua própria função de pagamentos em muito maior extensão do que no passado. Isto, por sua vez, reduzirá o ndash da complexidade e, potencialmente, o ndash do custo de fazer o negócio. Para as PME, que podem ter feito apenas transacções no passado, todo o mercado europeu torna-se agora mais fácil de fazer negócios, proporcionando novas oportunidades comerciais. É provável que a SEPA seja um catalisador para uma maior centralização da actividade de tesouraria das empresas numa fábrica de pagamentos ou num centro de serviços partilhados, em que os SEGA regraem contas a pagar e a receber por um membro do grupo por e em nome de outros membros do grupo. E não se esqueça que o SEPA Direct Débit oferece, pela primeira vez, um instrumento de recolha transfronteiras electrónico padronizado, com uma liquidação mais rápida e mais barata do que, digamos, cheques ou dinheiro. Em resumo, os custos de não estarem preparados para SEPA são significativos e não devem ser ignorados apenas porque a CE permitiu um período de graça. Igualmente, as oportunidades para que os tesoureiros simplifiquem suas estruturas de gestão de caixa e agregem valor como consultor estratégico e para qualquer negócio que faz negócios na Europa para tirar proveito de condições comerciais mais simples, são muito valiosos para serem ignorados. 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N Ian Fleming, Diretor Gerente de Análise de Capital de Giro, Tesouraria do HSBC Presente e Futuro: Recursos Naturais e Serviços Públicos MA Oct 2017 Lance Kawaguchi, Diretor Executivo, Chefe do Setor Global , Global Banking Corporates, Global Liquidity e Cash Management, HSBC Uma Parceria de Longo Prazo para MA Success Outubro de 2017 Lance Kawaguchi, Diretor Geral, Global Banking Corporates, Global Liquidity e Cash Management, HSBC As Implicações de MA Global para Empresas Equipa de Tesouraria Oct 2017 Lance Kawaguchi, Director Geral, Responsável Global do Sector, Global Banking Corporates, Global Cash e Liquidity, HSBC CEPSA: Rede, Confiança, Integração e Serviço ao Cliente Oct. 2017 Fernando Gonzlez Romero, Chefe de Tesouraria CEPSA e Blanca Goi Gonzalez , Chefe de Liquidez Global e Gestão de Caixa Madrid, HSBC Petróleo e Gás MA na Ásia: Tempos Interessantes para o Tesouro Oct 2017 David Andra Da, Responsável do Setor Regional Recursos Naturais Utilidades, Liquidez Global e Gestão de Caixa, HSBC Petróleo e Gás MA na MENA: Algo Diferente Oct 2017 Mona Alqassab, Responsável do Setor Regional MENA Recursos Naturais Utilidades, Liquidez Global e Gestão de Caixa, HSBC MA Gestão da Liquidez: Uma transição suave Oct 2017 Jennifer Doherty, Chefe Global de Comercialização, Soluções de Investimento de Liquidez, Liquidez Global e Gestão de Caixa, HSBC Europa - Oportunidades Oportunidades Outubro 2017 Lance Kawaguchi, Diretor Executivo, Global Banking Corporates, Global Liquidity and Cash Management, HSBC US Recursos Naturais e Utilidades: Alta Atividade, Moeda Dulce e Tecnologia Oct 2017 Lance Kawaguchi, Diretor Gerente, Cabeça Global do Setor, Global Banking Corporates, Liquidez Global e Cash Management, HSBC Recursos Naturais Utilities MA Paisagem Infográfica Oct 2017 HSBC Post Brexit: Managing FX Risks em Três Passos Sep 2017 Dipak Khot, Chefe de FX Solutions EMEA E, Gareth Lloyd-Williams, Chefe de Vendas Corporativas do Reino Unido, HSBC Potência da Economia Eficiente: Inovação em Coleções de Pagamentos Setembro de 2017 Helen Sanders, Editora, em conversa com Mark Evans, Chefe de Pagamentos Advisory, Global Liquidity e Cash Management, HSBC. Mark Troutman, Diretor Executivo, Chefe Global de Vendas Corporativas da Global Finish, Mark Twain, Vice-Presidente Global de Vendas Corporativas, Global Liquidez e Gestão de Caixa, HSBC Integrado Operações Transfronteiriças - Aproveitando a Oportunidade de Câmbio Externo Jun 2017 Greg Edwards, Chefe Global de Transações FX, e Gareth Lloyd-Williams, Chefe de Vendas Corporativas do Reino Unido, HSBC Hedging Moeda Estrangeira Ativos - Você está nele Para o Longo Prazo Maio de 2017 Dipak Khot, Chefe de FX Solutions EMEA, Stephane Knauf, Chefe Global de FX PM Estruturação e Marc Tuehl, Chefe Global de FX Overlay, Globa L Banco e Mercados, HSBC A próxima geração de tesouros asiáticos Mar 2017 Helen Sanders, Editor Artigos mais antigos de HSBC Renminbi Adicionado ao SDR Dez 2017 Vina Cheung, Chefe Global de Internacionalização RMB, Fraude HSBC, Fool ou Financier Whos Controlando Seu Dinheiro Nov 2017 Helen Sanders, Editora, TMI Uma Força para a Mudança nos Pagamentos Móveis Oct 2017 Kee Joo Wong, Chefe de Pagamentos Globais e Gestão de Caixa, Ásia-Pacífico, Hong Kong e Xangai Banking Corporation Limited , TMI Wrth Group implementa a varredura bidirecional RMB com HSBC Mar 2017 Helen Sanders, Editor, TMI Um projeto emblemático para desbloquear RMB onshore liquidez fevereiro 2017 Richard Abigail, tesoureiro do grupo, Arup SWIFT Alliance Lite2 para rápida vantagem estratégica e operacional Sep 2017 Alawi H Al-Shurafa, Tesoureiro e Shayan Rafi, Tesoureiro Assistente, Saudi Chevron Phillips Company Afiliados Pagamentos Móveis: Felicitous Timing Jun 2017 Marcus Treacher, Globa Junho de 2017 Mario Pizzolongo, Vice-Presidente - Finanças e Tesoureiro, Future Electronics Tesoureiros em Movimento Jun 2017 Entrevista com Marcus Treacher, Chefe de Inovação e Soluções para Clientes , HSBC A Focus on Best Practices in Cash Management Março de 2017 Uma entrevista com Robin Terry, Chefe de Vendas, Europa, Pagamentos e Cash Management, HSBC Aproveite o Período de Graça SEPA Fev 2017 Tony Richter, Director de Programas de Pagamentos e Cash Management da SEPA , HSBC que quer ser um milionário Try UAE Feb 2017 Helen Sanders, Editor, TMI 2017 TMI Prêmios: HSBC Oct 2017 TMI Review, Reflatar e Refinar: Tesouro na China Aug 2017 Helen Sanders, Editor, TMI Iniciativas de Liberalização Financeira na China Apr 2017 Kee Joo Wong, Chefe de Pagamentos Globais e Gestão de Caixa, Banco HSBC (China) Company Limited, em conversa com Helen Sanders, Editor TMI Awards 2017: HSBC janeiro 2017 HSBC Global Growt H Geradores: uma nova imagem econômica para 2050 Oct 2017 Helen Sanders, Editor, TMI Tesoureiros Voz: RMB Setor de Comércio Transfronteiriço Maio 2017 Helen Sanders, Editor, TMI Financiamento Estratégico na Ásia Maio 2017 Helen Sanders, Editor, TMI Tecnologia Prioridades: Aumentando a experiência do cliente Fev 2017 Diane S. Reyes, Chefe Global de Pagamentos e Gestão de Caixa, HSBC Alisando o Processo de Onboarding Jan 2017 John Laurens, Chefe Regional da PCM Asia Pacific, HSBC Definindo o Padrão para a Conectividade da SWIFT Sep 2017 Ben Poole, , Com contribuições de Marcus Treacher, Chefe Global de GTB Client ExperienceGTB eChannels, Banco de Transações Globais, HSBC e Ian Bryant, Chefe de Consulta de Integração de Clientes, HSBC Cash Management Transformação na Ásia Jun 2017 Peter van Rood, Diretor Corporativo, Tesouro, AkzoNobel FX Indústria At Regulatory Crossroads Fev 2017 James Kemp, Diretor Geral, Divisão Global FX da Associação de Mercados Financeiros da Europa (AFME) TMI A 2018 Ian Bryant, Diretor de Integração com o Cliente Ian Bryant, Vice-Presidente e Diretor de Operações da Copap Inc. 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